Мое личное оценочное суждение:  долги перед поставщиками, покупателями, транспортными компаниями , сотрудниками, исчисляются миллионами, принцип-выбить предоплату, обналичить деньги
это аферист, привлекавшийся уже по ст.159 (мошенничество)