Мое личное оценочное суждение:  Основная (официальная) деятельность этой "компании" - аренда объектов недвижимости (СТО, кафе, заправочная станция, мойка и пару офисов) на Пономаренко. Заправляет там НЕ директор, а учредитель (хитрый и алчный "молодой" человек). Все договора подготовлены таким образом, что в одностороннем порядке их не так просто расторгнуть. 50% финансовой деятельности проходит "по-серому", за нал, который с рук никто особо не берёт: положил на столик, секретарь забрала... Жалко директора, секретаря и юриста - просто пешки, попавшие под негативное влияние. А вот ОБЭП прихватит именно того, кто берёт деньги! Если захотели арендовать у них недвижимость будьте бдительны, читайте договора, ничего не подписывайте в ответ на улыбку! Всё будет использовано против Вас!
Извлёк хороший опыт на будущее