Мое личное оценочное суждение:  1 место в гугл, яндекс, маил, рамблер по запросу "выявление хищений сотрудников" http://www.opercon.ru/component/k2/item/55-vyjavlenie-hishhenij-vorovstva-sotrudnikov
У них есть пучиться чему интересному, учат бесплатно